投資家情報

取締役関連


取締役関係

定款上の取締役の員数 15名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 14名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2名

社外取締役

社外取締役(監査等委員)
鈴木 清(すずき きよし)
取締役会出席状況:17回/17回

適合項目に関する補足説明 選任の理由
株式会社ディスカバリーの取締役、及び株式会社ソノコムの社外取締役、日栄工業株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との資本関係その他の利害関係はありません。また独立役員に指定しております。 公認会計士有資格者であり、当社の取締役に相応しい高い見識、専門知識、経験を備えております。平成2000年6月に当社監査役に選任されてから現在まで、一貫して株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で経営の意思決定及び業務執行に対する監視活動を行っております。以上により、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断できるため、独立役員に指定するものであります。


社外取締役(監査等委員)
高場大介(たかば だいすけ)
取締役会出席状況:17回/17回

適合項目に関する補足説明 選任の理由
緑産業株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社との資本関係その他の利害関係はありません。また独.役員に指定しております。 弁護士有資格者であり、当社の取締役に相応しい高い見識、専門知識、経験を備えております。2004年6月に当社監査役に選任されてから現在まで、一貫して株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で経営の意思決定及び業務執行に対する監視活動を行っております。以上により、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断できるため、独立役員に指定するものであります。

インセンティブ関係

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 実施していない
当社取締役会は、健全な企業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付けの観点から、各業務執行取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)を反映し、また中長期的な業績に連動させて報酬額を決定しております。その業績連動指標に基づく報酬額の割合および株式による報酬制度など、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討していく方針であります。

ストックオプションの付与対象者

取締役報酬関係

(個別の取締役報酬の)開示状況 一部のものだけ個別開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり
当社取締役会は、健全な企業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付けの観点から、各業務執行取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)を反映し、また中長期的な業績に連動させて報酬額を決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額700百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額100百万円以内と決議いただいております。
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